O macro golpe que fez com que 31 moradores de Lleida perdessem 3 milhões já tem mais de 200 vítimas no Estado

O fraude macro pirâmide o que significou que trinta e um residentes de Lleida perderam três milhões de euros em operações de investimento que se revelaram fictícias e que estão a ser investigadas pelo Tribunal de Instrução número 1 de Lleida, teria pelo menos 200 afetados de todo o Estado.

Aliás, no passado mês de Abril nasceu uma plataforma que reúne as reclamações para uma reclamação colectiva. No seu domínio web afirmam que o líder da conspiração é OARM e há outras onze pessoas que, segundo eles, são “os cúmplices e testas de ferro”. Vale lembrar que no caso de Ponent, o tribunal tem atualmente três processos pendentes contra OARM, JGG e AMD pelos crimes de fraude agravada e insolvência punível.

O primeiro seria o líder da organização e ideólogo da fraude e os outros dois, seus testas de ferro. Desta forma, também aparecem no site da plataforma. Asseguram que “são responsáveis ​​pelo desaparecimento dos fundos investidos por centenas de aforradores privados, e não respondem às diversas reivindicações e exigências de recuperação dos investimentos daquilo que o mercado já considera popularmente como uma inexplicável pirâmide nacional”. fraude “.

A página explica que estão a ser investigados pelos crimes de fraude agravada, apropriação indébita, insolvência punível, falsificação, administração desleal e organização criminosa e que os afectados são da Galiza, Andaluzia, Madrid, Navarra, País Basco, Catalunha, Castela e Leão. , Castela-La Mancha, Múrcia, País Valenciano, Aragão e La Rioja.

No que se refere à alegada fraude piramidal em Lleida, há três processos judiciais em trinta e um afetados, conforme avançou o SEGRE. Trata-se de pessoas com idades compreendidas entre os 55 e os 86 anos, incluindo profissionais liberais, funcionários públicos de diversos sectores e reformados que perderam todas as suas poupanças. Um único investidor de Lleida foi defraudado em cerca de 600 mil euros. Alguns deles disseram a este jornal que o modus operandi dos supostos fraudadores era sempre o mesmo. Apresentaram-se como especialistas financeiros e ganharam a confiança das vítimas.

Depois ofereceram-lhes investimentos que supostamente não tinham risco, com elevados rendimentos e fiscalizados pela Comissão Nacional do Mercado de Valores (CNMV), quando na realidade tudo não passava de uma farsa. Uma vez capturados os primeiros investidores, os fraudadores usaram suas vítimas para atrair novos “investidores” entre seus parentes e conhecidos, ampliando assim o círculo dos afetados. Garantiram-lhes que sempre poderiam recuperar o capital investido, mas a verdadeira intenção era apropriar-se de todos os valores recebidos, que foram desviados para destinos desconhecidos.

Por outro lado, dois deles – OARM e AMD – serão julgados em Bilbao acusados ​​de extorsão, detenção ilegal, roubo com intimidação e ameaças. O Ministério Público acusa-os, juntamente com outras pessoas, do sequestro durante algumas horas do proprietário de um imóvel em Bilbao, conforme noticiado Crônica Bascanum acontecimento que este jornal repercutiu no passado dia 5 de novembro.